荣昌生物(688331) - 荣昌生物第二届董事会第三十一次会议决议公告

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三十一次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议 于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长王威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 | 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 具体内容详见公司同日 ...