利源股份(002501) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-076 吉林利源精制股份有限公司 吉林利源精制股份有限公司董事会 2025 年 11 月 14 日 1 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 12 日以 通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。 本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。 会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有 关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避（关联董事居茜、段力 平、叶彬、唐朝晖回避） 本事项已经公司第六届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨 ...