荣昌生物(09995) - 2025年第三次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 RemeGen Co., Ltd.* 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9995） 2025年第三次臨時股東會通告 – 1 – 1. 審議及批准預計2026至2028年度日常關聯交易。 2. 審議及批准修訂本公司部分治理制度： 2.1 修訂《關聯（連）交易管理制度》。 2.2 修訂《對外擔保管理制度》。 2.3 修訂《對外投資管理制度》。 2.4 修訂《募集資金管理制度》。 附註： 於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、林健 先生和溫慶凱先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經 先生、陳雲金先生和黃國濱先生。 – 2 – 1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，臨時股東會的所有決議案將以投票方式進行表決（惟 主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議以舉手方式表決外）。投票結果將於臨時股東會後於 ...