蓝港互动(08267) - 公司董事会之提名委员会的职权范围

– 2 – Linekong Interactive Group Co., Ltd. 藍港互動集團有限公司 公司董事會之 提名委員會的 職權範圍 於2014年11月20日採納 於2018年12月27日及2025年11月13日修訂 – 1 – （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8267） 定義 於本職權範圍內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： 「董事會」 指 公司董事會； 「董事會多元化政策」 指 公司的董事會成員多元化政策； 「委員會」 指 公司董事會之提名委員會； 「公司」 指 藍港互動集團有限公司； 「董事」 指 公司所有的董事，且「董事」指任何一位董事； 「GEM上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則； 及 「獨立非執行董事」 指 符合GEM上市規則獨立性規定的非執行董事， 且「獨立非執行董事」指任何一位獨立非執行 董事。 成員 會議程序 授權 職責 – 3 – 1. 委員會應至少由三名董事組成，且獨立非執行董事應佔大多數及當中至 少有一名不同性別成員。 2. 委員會主席應由董事會任命，並應由董事會主席或一位獨立非執行董事 擔任。 3. 委員會秘書應為公司秘書，或委 ...