兴泸水务(02281) - 建议修订公司章程建议取消监事会建议採纳股东会规则建议採纳董事会规则及20...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將 本通函連同隨附之代理委托書及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股 票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2281 建議修訂公司章程 建議取消監事會 建議採納股東會規則 建議採納董事會規則 及 2025年首次臨時股東大會通告 本公司謹訂於2025年11月28日（星期五）上午九時三十分假座中國四川省瀘州市江陽區百 子路16號六樓會議室舉行2025年首次臨時股東大會，召開臨時股東大會之通告載於本通 函第153至154頁。茲隨同本通函奉附臨時股東大會適用之代理委託書。倘 閣下擬委任 代理人出席臨時股東大會，務請 閣下盡快按代理委托書所印備之指示填妥及交回隨附 之代理委托 ...