粤海饲料(001313) - 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-099 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事、补选董事会 公司董事会对蔡许明先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、职工代表董事选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件以及修订后的《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会，同时董事会 设职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会民主选举产生。 公司于近日召开了职工代表大会，选举郑超群先生（简历详见附件）为公司 第四届董事会职工代表董事，任期自公司董事会审议通过补选审计委员会委员议 案之日起，至第四届董事会任期届满时止。 审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事蔡许明先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，蔡许明先生申请辞去 公司非独立董事、董事会审计委员会委员职务。蔡许明先生辞去上述职务后，将 继续在公司担任董事会办公室顾问，继续为公司 ...