宁波远洋(601022) - 宁波远洋运输股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）

董事会行使如下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第一章 总则 第一条 为了保护宁波远洋运输股份有限公司（以下简 称"公司"）和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化 的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定和《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生。董事 会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员 会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； 1 （五）制订公司的利润分配方案和弥 ...