兴泸水务(02281) - 2025年首次临时股东大会通告

2281 2025年首次臨時股東大會通告 茲通告瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年11月28日（星期五） 上午九時三十分假座中華人民共和國（「中國」）四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議 室舉行2025年首次臨時股東大會（「臨時股東大會」），籍以審議及酌情批准下列決議案： 特別決議案 1. 審議及批准修訂公司章程； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 — 1 — 2. 審議及批准取消監事會； 3. 審議及批准採納股東會規則；及 4. 審議及批准採納董事會規則。 附註： — 2 — 普通決議案 承董事會命 瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司 董事長 張歧 中國四川省瀘州市 2025年11月13日 * 僅供識別 1. 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），臨時股東大會上所有決議案 將以投票方式進行表決。臨時股東大會投票結果將按照上市規則的規定刊載於聯交所及本公司的網站。 2. 為釐 ...