梅安森(300275) - 第六届董事会第十次会议决议公告

重庆梅安森科技股份有限公司 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-076 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届董 事会第十次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七人， 实际出席董事七人。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划 ...