珠海冠宇(688772) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 1 珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料 二〇二五年十一月 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | | 珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 | | | 登记的议案 6 | | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 8 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 10 | | | 议案五：关于修订《对外投资管理制度》的议案 11 | | | 议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案 12 | | | 议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案 13 | | | 议案八：关于修订《累积投票制实施细则》的议案 14 | | | 议案九：关于修订《 ...