梅安森(300275) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-078 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 11 月 13 日召开的第六届董 事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...