瑞纳智能(301129) - 第三届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-069 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2025 年 11 月 10 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应 到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公 司董事长主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的 议案》 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司为提高募集资金 使用效率，公司使用额度不超过 20,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金 管理，使用期限自股东会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资 决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。 瑞纳智能 ...