领湃科技(300530) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-061 湖南领湃科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议的会议通知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于 2025 年 11 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长谭爱平 先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 1 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关 规定，为规范运作，进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相 关制度进行修订、制定及废止， ...