万安科技(002590) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会 议通知于 2025 年 11 月 8 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 11 月 13 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际 参加表决的董事 9 人，公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主 持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举代表公司执行公司事务的董事的议案》。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-079 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 备查文件 公司第六届董事会第二十六次会议决议。 公司同意选举陈锋先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代 表人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...