兆新股份(002256) - 第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-063 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议于 2025 年 11 月 13 日下午 15:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。召集人对 本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知 时限要求。 1 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2025 年度 会计师事务所的议案》； 会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟通过司法程 序接受青海锦泰股权以股抵债并与 ...