北陆药业(300016) - 2025年第四次临时股东会决议公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-118 北京北陆药业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年11月13日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年11月13日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月13日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 A1 会议室 6、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...