新产业(300832) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-087 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东会的召开情况 1、会议召集人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大 厦 21 楼董事会议室 4、现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30 5、会议主持人：董事长 饶微 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为202 ...