领湃科技(300530) - 关于修订公司章程及部分制度的公告

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-062 湖南领湃科技集团股份有限公司 一是删除监事会专章及有关监事会、监事的规定，新增专节规定董事会专门 委员会，明确规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门 委员会的职责和组成。二是新增专节规定独立董事，明确独立董事的定位、独立 性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。三是 新增职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。 关于修订公司章程及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>议案》《关于 修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。为进一步促进公司规范运作，公 司根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司经营发展的情 ...