博晖创新(300318) - 董事会议事规则

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会议事规则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会的决策功能，规范董事会的决策程序，实现董事 会决策的科学化和制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会进行决策，应遵守国家法律法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的规定。 第三条 董事应平等地对待所有股东，以维护公司和全体股东的合法权益为 行为准则，诚信、勤勉地履行自己的职责。 第四条 董事不得利用其在工作中或参与决策活动中所获知的内幕信息为 自己或他人谋取利益。 第五条 董事会会议的与会人员要遵守保密的原则。在董事会决议未依法公 开披露前，任何人不得泄露董事会会议需要保密的内容。董事会决议的传达贯彻， 应按规定的程序进行。 第六条 公司董事会对股东会负责。依照《公司法》和《公司章程》的规定 及股东会的授权行使职权。 第二章 ...