领湃科技(300530) - 董事会薪酬与考核委员会工作制度

湖南领湃科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事与高级管理人员薪酬的考核标准， 进行考核并提出建议等，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指《公司章程》中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分 之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，主任经 ...