领湃科技(300530) - 内部控制制度

第一章 总则 第一条 为加强领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部管 理能力，促进公司的规范运作和健康发展，提高公司的风险管理水平，保护投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《领湃科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 湖南领湃科技集团股份有限公司 内部控制制度 第二条 公司建立内部控制制度的目的： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司制定内部控制制度应遵循完整性、重要性、制衡性、适应性、 成本效益性等基本原则。 第四条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 第二章 基本 ...