湘潭电化(002125) - 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司于 2025 年 11 月 13 日在召开 2025 年第一次临时 股东会补选一名非独立董事、职代会代表团（组）长联席会议选举一名职工董事 后，以现场通知、电话等方式通知全体董事，公司于当日以现场结合通讯表决的 方式在公司 C305 会议室召开第九届董事会第十次会议，会议由董事长刘干江先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事何琪女士以通 讯方式出席，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议： 一、通过《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会委员的议案》。 同意调整第九届董事会战略委员会和审计委员会委员，调整后，公司第九届 董事会专门委员会构成如下： 董事会战略委员会：刘干江（主任委员）、龙绍飞、丁建奇、成希军、贺娟 董事会审计委员会：周波（主任委员）、寻怡、何琪 董事会提名委员会：何琪（主任委员）、刘干江、舒洪波 董事会薪酬与考核委员会：舒洪波（主任委员）、周波、何琪 上述各专门委员 ...