本立科技(301065) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-044 浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。鉴于公司于同日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》和 2025 年第一次职工代表大会审议通过了《关于 选举职工代表董事的议案》，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性， 根据《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，经召集人说明并经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求， 通知已于 2025 年 11 月 13 日以口头通知方式向公司全体董事发出。本次会 议由董事长吴政杰先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范 ...