信邦智能(301112) - 第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议

广州信邦智能装备股份有限公司 第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 会议主持人：刘儒昞 出席会议独立董事：刘儒昞、王霄、赵俊峰 会议时间：2025 年 11 月 13 日 会议形式：通讯会议 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第四届董事会独 立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 11 月 13 日召开，会议通知及会议材料于 2025 年 11 月 12 日发出。本次独立董事专门会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。全 体独立董事对本次独立董事专门会议召集、召开程序无异议，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》《上市公司独立董事管理 办法》等有关规定，会议合法、有效。 一、独立董事专门会议审议情况 与会独立董事以投票方式投票表决，一致形成了如下决议： （一）审议通过《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Ay Dee Kay LLC、无锡临英企业管理咨询 合伙企业（有 ...