力生制药(002393) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-072 天津力生制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年11月13日召开2025 年第三次临时股东会，选举了第八届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与职工代表大 会选举产生的1名职工代表董事共同组成第八届董事会。公司于同日召开第八届董事会第一 次会议，完成了第八届董事会董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任。 现将有关情况公告如下： 一、 公司第八届董事会组成情况 1、第八届董事会构成 董事长：张平先生 非独立董事：滕飞先生、王福军先生、王茜女士（职工代表董事）、段爽女士、卢小 曼女士 独立董事：雷英女士、魏东芝先生、张梅女士 公司第八届董事会由9名董事组成，任期自2025年第三次临时股东会选举通过之日起至 本届董事会届满止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数 ...