盈建科(300935) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-031 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议 于2025年 11 月13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 董事会同意补选张凯利先生为公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考 核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 张凯利先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww ...