海能实业(300787) - 第五届董事会第一次会议决议公告

2．本次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3．公司应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，以通讯表决方式出 席会议 2 人。董事华金秋、王剑以通讯表决的方式参加本次会议。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议的会议通知于当日通 过口头及通讯方式告知全体董事。 4．本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5．本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县 海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 8 票， ...