海能实业(300787) - 2025年第二次临时股东会决议公告

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-098 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会没有否决议案和修改议案的情况。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关 于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。 2、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30 网络投票时间：2025 年 11 月 13 日 6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生 7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券 ...