盈建科(300935) - 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-030 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司于 2025 年 11 月 13 日在会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真 审议，同意选举张凯利先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工 代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，张凯利先生简历详见附 件。 北京盈建科软件股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会专门 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞任情况 张凯利先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员不变，公司第 四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 13 日收到非 独立董事、副总经理张凯利先生递交的书面辞职报告。因 ...