海能实业(300787) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和其他人员的公告

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员和其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召 开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事 会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。 在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第五 届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公 司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公 司证券事务代表、审计部负责人的议案》。 现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责 人的具体情况公告如 ...