海能实业(300787) - 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司第五届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 5 名（包含 1 名职工代表董事，由 公司职工代表大会选举产生）。 董事会 公司于 2025 年 11 月 13 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决通 过，选举王剑先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会 任期一致。公司第五届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 ...