济民健康(603222) - 济民健康管理股份有限公司《内部审计制度》（2025年11月修订）

济民健康管理股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵 循客观性、政策性和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动和 内部控制进行独立的审计监督。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立、健全和有效实施负责， 重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证 内部控制相关信息公开内容的真实、准确和完整。 第一章 总则 第一条 为加强济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依 据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计准则》和其他有关法 律法规以及《济民健康管理股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股 子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信 ...