济民健康(603222) - 济民健康管理股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-052 济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2025 年 11 月 13 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 7 日通过 电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。 2、以 7 票赞成，0 票 ...