大智慧(601519) - 第五届董事会2025年第十次会议决议公告

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2025-080 上海大智慧股份有限公司 第五届董事会 2025 年第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第十次会议于 2025 年 11 月 10 日以邮件方式向全体董事发出 会议通知，会议于 2025 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务报表审计机构和内部控制审计机构，同意 2025 年度财务审计 费用和内控审计费用共 140 万元，其中财务审计费用为 100 万元，内 控审计费用为 40 万元，较上一期 ...