大智慧(601519) - 2025年第四次临时股东大会会议资料

上海大智慧股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 1 / 14 目 录 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东大会须知 6 | | | 议案一 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 7 | | 议案二 | 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 | 8 | | 议案三 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案五 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 11 | | 议案六 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 12 | | 议案七 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 13 | | 议案八 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 14 | 2 / 14 上海大智慧股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 12 月 1 日 下午 13:30 开始 会议资料 上海大智慧股份有限公司 二〇二五年十二月 2、网络投票起止时间： 二、现场会议地点 上海市 ...