科泰电源(300153) - 关于调整公司治理架构暨监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-046 上海科泰电源股份有限公司 关于调整公司治理架构暨监事离任的公告 特此公告 1 / 2 上海科泰电源股份有限公司董事会 2025 年 11 月 13 日 2 / 2 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会 议，以及于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议 通过了《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，对《公司章程》进行了修订，公司不再设置监事会及监事，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废 止。第六届监事会主席杨少慰先生、监事刘雪慧女士、毛周斌先生所 担任的监事职务自然免除，三位监事原定任期届满之日为 2026 年 12 月 7 日，本次监事职务免除后， ...