大智慧(601519) - 关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2025-083 上海大智慧股份有限公司 根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月 修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海 证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会， 《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计与内控委员会行使，不 会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，《上海大智慧 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司章程修订背景 公司分别于 2024 年 6 月 6 日、2024 年 6 月 25 日召开了第五届 董事会 2024 年第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 ...