张江高科(600895) - 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体董事审议， 会议审议通过了以下议案: 一、关于调整修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2025-038 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 会的议案》进行调整，并提请公司董事会将调整后的《关于修订<公司章程>及 配套议事规则并取消监事会的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议。临时提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》等相关规定。 同意不将原《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并同意将调整后的《关于修订<公司 章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》 ...