张江高科(600895) - 关于取消2025年第一次临时股东大会原议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2025-040 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于取消2025年第一次临时股东大会原议案并增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 11 月 24 日 3. 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600895 | 张江高科 | 2025/11/17 | 二、 取消原议案的情况说明 公司九届十六次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并 取消监事会的议案》，对《公司章程》进行修订并不再设置监事会，取消监事设 置，免去监事职务，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会 议事规则》、《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》，该项议案将提交公司 股东大会审议。相关公告详见 ...