ST纳川(300198) - 福建纳川管材科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-134 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，决定 召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的 ...