常山药业(300255) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-45 河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 11 月 14 日在公司办公楼会议室现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议于 2025 年 11 月 11 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会 议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决 董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2．审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》 上述第 1 项议案及第六届董事会第四次会议审议通过的第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项议案需提交公司股东会 ...