百克生物(688276) - 长春百克生物科技股份公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《长春百克生物科技股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《长春百克生物科技股份公司董事会议事规 则》的相关规定，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）董事会设职 工代表董事一名。公司于 2025 年 11 月 14 日召开职工代表大会，会议的召开及 表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经民主讨论、表决，全体职工代表 一致审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》，同意选举佟雪 莲女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代 表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 佟雪莲女士符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在不 得担任公司董事的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易 所认定为不适当人选。 本次 ...