大庆华科(000985) - 大庆华科股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025042 大庆华科股份有限公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 11 月 14 日 10：15 以通讯方式召开。 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 公司关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生对 此项议案回避了表决。 表决结果：7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。 3、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股 东会审议。 本议案经第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议 通过。 内容详见公司 2025 年 11 月 15 日发布在《中国证券报》《上海 ...