中牧股份(600195) - 中牧实业股份有限公司第九届董事会2025年第十三次临时会议决议公告

中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第九届董事会 2025 年第十三 次临时会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电话、口头等通讯方式送达，全体董事一致同意豁免 本次会议的通知期限，会议于 2025 年 11 月 13 日在北京市丰台区总部基地八区 16 号楼 801 会议室以现场结合视频的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长吴冬荀 先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-035 中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于修订《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意修订《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》部分条款。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 修订后的《中牧实业股份有限公司董 ...