中牧股份(600195) - 中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年修订）

中牧实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中牧实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委 员会"）职责，提高审计委员会的工作效率和科学决策的水平， 健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《中牧实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责审核公司的财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制、监督董事和高级管理人员的履职、提议召开临 时董事会会议、提议召开或召集和主持临时股东会会议、接 受股东请求向其他董事及高级管理人员提起诉讼，及其他法 律法规、证券交易所自律规则及《公司章程》规定的其他职 权。 第三条 审计委员会全体成员对公司及全体股东负有忠 实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、《公司章程》及本 议 ...