高鑫零售(06808) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 SUN ART RETAIL GROUP LIMITED 高鑫零售有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：06808） 股東特別大會通告 茲通告高鑫零售有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月四日（星期四）下 午五時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座24樓舉行股東特別大會（「股東特別 大會」），藉以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）。除文義另有所指外，日期 為二零二五年十一月十四日的通函（「通函」）所界定詞彙應與本通告所用者具有相同涵 義。 承董事會命 高鑫零售有限公司 執行董事兼首席執行官 普通決議案 1. 「動議： – 1 – (a) 批准對本公司現行員工信託受益計劃（其條款載於通函附錄一）的建 議修訂（「建議修訂」），及本公司董事（「董事」）獲授權進行任何事宜 實施採納對歐尚計劃（定義見通函）及大潤發計劃（定義見通函）的建 議修訂； (b) 批准及採納包含所有建議修訂的經 ...