敏华控股(01999) - 提名委员会-权责范围

1 董事獨立性的指引載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.13條 – 1 – 1. 成 員 1.1 委 員 會 須 由 本 公 司 董 事 會（「董事會」）委 任，委 員 會 須 包 括 至 少 三 名 成 員，當 中 大 多 數 應 為 獨 立 非 執 行 董 事1。委 員 會 至 少 應 有 一 名 不 同 性 別 成 員。 1.2 委 員 會 任 期 最 長 為 三 年，可 由 董 事 會 另 行 續 期 三 年。 1.3 唯 獨 委 員 會 成 員（包 括 秘 書）有 權 出 席 委 員 會 會 議。然 而，可 在 適 當 時 邀 請 其 他 人 士，例 如 主 席、行 政 總 裁、人 力 資 源 主 管 及 外 聘 顧 問 出 席 任 何 會 議 的 整 場 會 議 或 會 議 的 一 部 分。 1.4 委員會的正式會議可以透過電話或容許與會人士彼此通話的其他通 訊 設 備 舉 行。在 此 情 況 下，法 定 會 議 人 數 須 為 以 如 此 方 式 聯 繫 的 任 何 兩 名 委 員 會 成 員。 1.5 董 事 會 須 委 任 董 事 會 主 席 或 獨 立 非 執 行 董 事 為 委 ...