龙江交通(601188) - 龙江交通2025年第五次临时股东大会会议资料

黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD 2025 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二五年十一月二十八日 哈尔滨 目录 | 一、会议须知 | ………………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 二、会议议程 | ………………………………………………………………………………3 | | 三、表决票填写说明 | ………………………………………………………………………5 | | 四、审议事项 | | | 议案 | 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案……………………………………7 | | 议案 | 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ………………………………………60 | | 议案 | 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 …………………………………………74 | | 议案 | 4：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ………………………………………86 | | 议案 | 5：关于修订《累积投票实施细则》的议案 ………………………………………99 | | 议案 | 6：关于修订《关联交易制 ...