高澜股份(300499) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的 议案》，公司定于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东会。现将本次股东 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-046 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 股东会届次：2025年第一次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会第九次会 议已审议并通过召开本次股东会的议案。 4. 会议时间 （1）现场会议时间：2025年12月2日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月2日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15 ...