伟业控股(01570) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於新加坡共和國註冊成立的有限責任公司） （香港股份代號：1570） 股東特別大會通告 茲通告偉業控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月8日（星期一）上午十時三十分假座 中國廣東省深圳市福田區深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟24樓24C室舉行股東特別大會（「股東 特別大會」），藉以處理下列事項： 普通決議案 承董事會命 公司秘書 陳雪莉 文潤華 香港，2025年11月17日 附註： – 1 – 1. 委任德博會計師事務所有限公司為本公司新的香港核數師，並授權本公司董事會 （「董事會」）釐定核數師酬金。 2. 委任OA Assurance PAC為本公司新的新加坡核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。 1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任不超過兩名受委代表代其出席會 議及投票。受委代表毋須為本公司股東。 2. 倘股東為公司，則委任代表的文據須加蓋公司印鑑或由獲正式書面 ...